ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | Ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο | True.gr
Www.true.gr
Browsing Tag

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές…
Read More...
True.gr